АО "Стройкон-2"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество АО «Стройкон-2» (далее – Общество), место нахождения: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3А, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

Дата проведения собрания: 20.06.2026. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27.05.2026

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются акции обыкновенные бездокументарные.

Повестка дня:

1. Осуществить последующее одобрение сделки купли-продажи транспортного средства грузового тягача седельного IVECO STRALIS AS440S46T/P CNG, идентификационный номер (VIN) WJMM62A TX0C431171, государственный регистрационный знак К667УН126, год изготовления ТС – 2020, по которой продавец - АО «Стройкон-2», а покупатель - ООО «ЖИВ» (ИНН 2635246480, ОГРН 1202600010062), цена сделки: 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС, дата совершения сделки – 15.04.2026 года, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2», который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ».

2. Осуществить последующее одобрение сделки купли-продажи транспортного средства грузового тягача седельного IVECO STRALIS AS440S46T/P CNG, идентификационный номер (VIN) WJMM62A T40C431053, государственный регистрационный знак К575ОА126, год изготовления ТС – 2020, стороны сделки: продавец АО «Стройкон-2», покупатель ООО «ЖИВ» (ИНН 2635246480, ОГРН 1202600010062), цена сделки: 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС, дата совершения сделки – 15.04.2026 года, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2», который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ».

3. Осуществить последующее одобрение сделки купли-продажи транспортного средства грузового тягача седельного IVECO STRALIS AS440S46T/P CNG, идентификационный номер (VIN) WJMM62A T00C432569, государственный регистрационный знак К905УН126, год изготовления ТС – 2020, стороны сделки: продавец АО «Стройкон-2», покупатель ООО «ЖИВ» (ИНН 2635246480, ОГРН 1202600010062), цена сделки: 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС, дата совершения сделки – 15.04.2026 года, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2», который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ».

4. Осуществить последующее одобрение сделки купли-продажи транспортного средства полуприцепа самосвала KASSBOHRER DL, идентификационный номер (VIN) WKVDAC60300093309, государственный регистрационный знак ЕВ943726, год изготовления ТС – 2018, стороны сделки: продавец АО «Стройкон-2», покупатель ООО «ЖИВ» (ИНН 2635246480, ОГРН 1202600010062), цена сделки: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, дата совершения сделки – 15.04.2026 года, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2», который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ».

5. Осуществить последующее одобрение сделки купли-продажи транспортного средства полуприцепа самосвала KASSBOHRER DL, идентификационный номер (VIN) WKVDAC60300093734, государственный регистрационный знак ЕВ875026, год изготовления ТС – 2018, стороны сделки: продавец АО «Стройкон-2», покупатель ООО «ЖИВ» (ИНН 2635246480, ОГРН 1202600010062), цена сделки: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, дата совершения сделки – 15.04.2026 года, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2», который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ».

6. Осуществить последующее одобрение сделки купли-продажи транспортного средства полуприцепа самосвала KASSBOHRER DL, идентификационный номер (VIN) WKVDAC60300093736, государственный регистрационный знак ЕВ875926, год изготовления ТС – 2018, стороны сделки: продавец АО «Стройкон-2», покупатель ООО «ЖИВ» (ИНН 2635246480, ОГРН 1202600010062), цена сделки: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, дата совершения сделки – 15.04.2026 года, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2», который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ».

7. Осуществить последующее одобрение сделки – договора аренды недвижимости от 01.01.2025, в совершении которой имеется заинтересованность директора АО «Стройкон-2» - Жиренкина И.В., который одновременно является единственным участником ООО «ЖИВ» (на момент заключения сделки 01.01.2025 г. имелась заинтересованность Хаустовой Т.В. - генерального директора арендодателя ООО «ЖИВ» и акционера АО «Стройкон-2»), на следующих условиях:

- в аренду предоставляются следующие объекты недвижимости:

1. нежилое здание общей площадью 1736.7 кв.м с кадастровым номером 26:11:020121:128, наименование: заводоуправление, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
2. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:160 площадью 1495.4 кв.м, назначение: лесопильный цех, разрешенное использование: деревообрабатывающий цех, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3/1;
3. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:130 общей площадью 2335.9 кв.м, назначение: столярный цех, разрешенное использование: столярный цех, цех строительных и сварочных конструкций, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3/1;
4. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:235 общей площадью 1623.6 кв.м, назначение: цех железобетонных изделий, разрешенное использование: цех железобетонных изделий, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
5. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:230 общей площадью 1829.8 кв.м, назначение: цех железобетонных изделий, разрешенное использование: цех железобетонных изделий, арматурный цех, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
6. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:124 общей площадью 902.2 кв.м, назначение: ремонтно-механический цех, разрешенное использование: ремонтно-механический цех, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
7. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:120 общей площадью 1217.6 кв.м, назначение: цех железобетонных изделий, разрешенное использование: цех железобетонных изделий, гараж автотранспорта, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
8. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:236 общей площадью 705.9 кв.м, назначение: котельная, разрешенное использование: котельная, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
9. нежилое здание с кадастровым номером 26:11:020121:143 общей площадью 362.1 кв.м, наименование: компрессорная, разрешенное использование: компрессорная, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
10. нежилое здание общей площадью 464.8 кв.м с кадастровым номером 26:11:020121:241, наименование: здание столовой, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
11. нежилое здание общей площадью 226.8 кв.м с кадастровым номером 26:11:020121:144, наименование: цементный склад, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
12. нежилое здание общей площадью 203.2 кв.м с кадастровым номером 26:11:020121:139, наименование: здание строительного участка, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
13. нежилое здание общей площадью 523.9 кв.м с кадастровым номером 26:11:020121:149, наименование: здание строительного участка, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3а;
14. земельный участок с кадастровым номером 26:11:020121:278 площадью 25 812 кв.м, вид разрешенного использования: под размещение производственной базы, складирования инертных материалов, расположенный по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина;
15. земельный участок с кадастровым номером 26:11:020121:275 площадью 43 561 кв.м, вид разрешенного использования: под размещение производственной базы, размещение готовой продукции, расположенный по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина;
16. земельный участок с кадастровым номером 26:11:020121:279 площадью 30 673 кв.м, вид разрешенного использования: под размещение производственной базы, размещение готовой продукции, расположенный по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина.

- срок аренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев.

- стоимость аренды на весь срок аренды составляет: 2 750 000 руб. в месяц, 30 250 000 за весь период действия договора. В стоимость аренды платежи за коммунальные услуги не включены, оплачиваются отдельно в соответствии с объемом потребленного ресурса.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания (договорами купли-продажи транспортных средств от 15.04.2026, договорами аренды недвижимости от 01.01.2025, заключениями специалиста о рыночной стоимости транспортных средств, аренды), с 01 июня 2026 года с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов по местному времени по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, 3А (проходная).

Заполненные бюллетени голосования направляются по адресу: 356244, Ставропольский край, г. Михайловск, улица Гагарина, д. 3А, АО «Стройкон-2».

Дата окончания приема бюллетеней – 20.06.2026 в 17:00 час.

Бюллетени, поступившие после указанной даты/времени, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Предупреждаем акционеров о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, внесенному в реестр акционеров, если не менее двух лет подряд все направленные сообщения о проведении заседания (заочного голосования) и (или) бюллетени для голосования возвращались в общество, о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Совет директоров АО «Стройкон-2»